近日，記者從海南（樓盤）省澄邁縣公安局獲悉，澄邁警方偵破海南博亞房地產開發(fā)有限公司、澄邁陽光投資有限公司涉嫌特大合同詐騙案件和一房多賣案件，涉案金額約3.4億元，涉案人員12人。同時，紀檢部門對3名公職人員利用職務之便謀取不當利益立案查處。目前，該案已基本查明。聶某某等涉案人員相繼歸案，警方累計追回涉案金額超過1億元。
據(jù)悉，海南博亞房地產開發(fā)有限公司、澄邁陽光投資有限公司法人代表均為聶某某。2010年2月，聶某某在明知公司啟動資金不足情況下，指使皮某某、許某某等人通過虛假注冊資本方式，夸大履行合同能力，并大肆借貸；采用隱瞞手段，將澄邁陽光投資有限公司開發(fā)的陽光花苑小區(qū)商品房，出售后再次以預售備案的方式抵押給借款人，或將已以預售備案的方式抵押給借款人的房子，又再次出售給他人，甚至一房多賣達5次。
2012年7月，海南博亞房地產開發(fā)有限公司在建設熙岸高爾夫公寓二期項目過程中，明知其未取得相關合法施工手續(xù)及已將部分項目用地抵押給其他單位情況下，仍與新疆（樓盤）某單位及相關單位簽訂團購協(xié)議，收取預定金并挪作他用。海南博亞房地產開發(fā)有限公司、澄邁陽光投資有限公司因經(jīng)營不善、債務纏身、等因素，導致合同詐騙和一房多賣案發(fā)。
2012年2月，澄邁警方接到澄邁陽光投資有限公司涉嫌一房多賣的報案，將此案立為合同詐騙案偵查。2013年7月，澄邁縣警方接到新疆某單位舉報海南博亞房地產開發(fā)有限公司涉嫌合同詐騙的案件。因涉案人員均為聶某某等12人，警方將兩案并案偵查。
經(jīng)警方初步查明，該案涉及一房多賣的房產共計166套（棟），涉案金額約1.4億元，受害人達104名，涉及19個省市（包括臺灣地區(qū)）及美國；涉嫌合同詐騙新疆某單位2億余元；除了利用陽光花苑小區(qū)項目用地使用權及地上在建建筑物用于抵押向某銀行貸款1.1億元，涉案公司還非法向外借高利借貸資金近6億元，雖已還本息1.96億元，但仍有近4億元高利借貸本息未還。
目前，澄邁警方已凍結涉案公司及個人名下資金和資產，查扣涉案車輛數(shù)輛和游艇，查封涉案房產150套，追回涉案公司資金8000余萬元，追繳部分贓款，兩項合計追回資金超過1億元。
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