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  • 派米雷工業(yè)地產(chǎn)融資騙局:陰陽合同+空手套白狼

    2012年06月01日 09:46

            本報(bào)記者 姜燕 發(fā)自上海

            位于上海奉賢區(qū)星火開發(fā)區(qū)內(nèi)的派米雷(奉賢)企業(yè)園區(qū),自稱“具有獨(dú)立產(chǎn)權(quán),可靈活租售并可為企業(yè)量身定制,是奉賢區(qū)內(nèi)最具規(guī)模的產(chǎn)業(yè)園區(qū)之一”。今年5月4日,該企業(yè)園投資商派米雷投資(集團(tuán))有限公司(下稱“派米雷”)還曾獲得星火開發(fā)區(qū)管委會(huì)頒發(fā)的2011年度“服務(wù)業(yè)之星獎(jiǎng)”。

            這樣一家將自己包裝成國內(nèi)率先進(jìn)入工業(yè)地產(chǎn)、實(shí)力雄厚的企業(yè),卻官司纏身,接連遭遇業(yè)主的訴訟,被指完全沒有開發(fā)資質(zhì),但慣于玩“空手套白狼”的騙局,土地尚未拿到手就開始銷售工業(yè)廠房,并且偷換概念為業(yè)主代為融資,同時(shí)通過陰陽合同做低房款偷稅漏稅。

            融資問題上玩文字游戲

            派米雷官網(wǎng)顯示,派米雷是一家綜合性投資公司,旗下?lián)碛卸嗉胰Y及控股子公司,業(yè)務(wù)涵蓋地產(chǎn)板塊、實(shí)業(yè)板塊和金融板塊三大領(lǐng)域。“2003年,派米雷的前身涉足地產(chǎn)領(lǐng)域,產(chǎn)品逐步涉及產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、旅游地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)、住宅地產(chǎn)等多種類型,其中,產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營逐步發(fā)展成為派米雷的主營業(yè)務(wù)。憑借在產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域的多年積累,派米雷在上海、天津、重慶等地創(chuàng)造了眾多堪稱經(jīng)典的成功案例。”

            據(jù)其官網(wǎng)介紹,派米雷(奉賢)企業(yè)園區(qū)占地總面積113886平方米(合171畝),規(guī)劃總建筑面積約11萬平方米,總投資2.6億元,是集生產(chǎn)、辦公、研發(fā)、倉儲(chǔ)等配套于一體的產(chǎn)業(yè)中心,分三期建設(shè),第三期預(yù)期今年4月建成,整個(gè)園區(qū)建成后,預(yù)計(jì)可吸引入駐企業(yè)55家,營業(yè)產(chǎn)出近7億元,每年貢獻(xiàn)稅收7000多萬元。派米雷(奉賢)企業(yè)園三期客戶上海夢海化工原料有限公司(下稱“夢海”)相關(guān)負(fù)責(zé)人張女士向時(shí)代周報(bào)記者表示,出于擴(kuò)大經(jīng)營的需要,夢海通過網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞搜索找到派米雷,注冊資金有1.06億元,覺得這是家有實(shí)力的公司。2010年9月6日,雙方簽訂了《廠房預(yù)訂協(xié)議》,廠房總價(jià)格1900萬元,首次付定金100萬元,約定派米雷在辦好建設(shè)工程規(guī)劃許可證和建筑施工許可證一周內(nèi)簽訂廠房訂購協(xié)議。

            2011年3月,派米雷告知夢海已辦好上述兩證。“派米雷一直告訴我們土地是規(guī)土局出讓所得,我們讓派米雷出示這兩證和土地使用權(quán)證的原件,他們一直不出示,最后出示了一張房地產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件,顯示土地權(quán)利人為上海軒禮實(shí)業(yè)有限公司(下稱“軒禮”),使用權(quán)取得方式為出讓。派米雷稱軒禮是其全資子公司,可以放心簽約,并且有半威脅的性質(zhì)說不簽約有定金風(fēng)險(xiǎn)。所以我們在2011年3月28日與軒禮簽了《廠房預(yù)售合同》。當(dāng)時(shí)這塊地完全是空地都沒有建造。”張女士說。

            《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》規(guī)定,商品房預(yù)售時(shí),開發(fā)商投入建設(shè)的資金應(yīng)達(dá)到工程建設(shè)總投資的25%以上,并已經(jīng)確定施工進(jìn)度和竣工交付時(shí)間,必須向縣級(jí)以上人民政府房產(chǎn)管理部門辦理預(yù)售登記,取得商品房預(yù)售許可證明。

            由于是期房,加上前期支付的100萬元定金,夢??偣仓Ц读?00萬元定金。按照《廠房預(yù)售合同》約定,在廠房結(jié)構(gòu)封頂?shù)臅r(shí)候夢海再支付500萬元。此前的預(yù)訂協(xié)議里約定,余款由軒禮“代理融資”,而此次合同里則顯示,剩余1000萬元由軒禮“代為融資。”

            合同約定的代為融資,即“從交房之日起期限為3年,融資利率按照同期銀行貸款利率由乙方支付給甲方利息,融資過程中所涉及的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。在乙方未償清甲方購房款期間,甲方不予辦理乙方所購廠房權(quán)證過戶手續(xù)。待乙方全額償清甲方代為融資的本金和利息后,十五日內(nèi)雙方辦理廠房產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)”。

            張女士稱,“我們也是第一次購買廠房沒有經(jīng)驗(yàn),派米雷在融資問題上玩了個(gè)文字游戲,一開始說代理就是幫我們代理融資,第二份合同的時(shí)候改成代為融資,當(dāng)時(shí)問他們代理和代為有什么區(qū)別,派米雷說都是一樣的意思,就是以你們的名義幫你們代辦,而且很變通地說,合同簽歸簽,你們以后想自己去辦理融資就自己去辦,或者讓我們代辦1000萬元覺得不夠,也可以變通,給人感覺很人性化,很為我們考慮。但后來才發(fā)現(xiàn),是派米雷以他們自己的名義從銀行貸款,我們再向派米雷支付貸款和利息。”

            “空手套”慣犯

            “今年1月結(jié)構(gòu)封頂我們就應(yīng)該再支付500萬元的,但是有個(gè)人提前半個(gè)月從去年12月底開始,每天給我們每個(gè)員工發(fā)郵件說這是個(gè)騙局,讓我們不要支付,稱派米雷有很多違規(guī)操作,有股東之間的紛爭,有與其他客戶的糾紛,有些人2010年買的房子,到現(xiàn)在沒有辦出產(chǎn)權(quán)證,118畝土地完全是‘空手套’,以各種概念把客戶套進(jìn)去,沒花自己一分錢,還做陰陽合同逃稅等。我們就起了警覺,找我們自己的律師看,才發(fā)現(xiàn)合同很多條款有問題。我們網(wǎng)上查到今年2月份派米雷確實(shí)有個(gè)官司,所以委托了代理這個(gè)官司的京大律師事務(wù)所律師黃家勇幫我們調(diào)查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題一堆。”張女士表示。

            黃家勇告訴時(shí)代周報(bào)記者,去年8月,上海波亮電器制造有限公司(下稱“波亮”)與派米雷簽訂了星火開發(fā)區(qū)內(nèi)總價(jià)款2500多萬元的2街坊13/9丘地塊預(yù)訂框架協(xié)議,派米雷告訴波亮這塊地在自己的名下,波亮支付了50萬元定金后,總覺得派米雷給出的說法自相矛盾。

            “我調(diào)查后發(fā)現(xiàn),這塊地是在另外一家公司名下,當(dāng)時(shí)我打電話向派米雷的董事長謝光平質(zhì)疑,謝光平說這沒有關(guān)系,這個(gè)公司是派米雷的全資子公司。我們又去調(diào)查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這個(gè)公司跟派米雷沒有任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。直到我們起訴后,今年2月合同被確認(rèn)無效前,派米雷都沒有獲得土地使用權(quán)。不排除派米雷私下與這個(gè)公司達(dá)成隱性交易協(xié)議,派米雷不想先支付對方錢,而是先把沒買到手的東西賣掉,融來錢,同時(shí)又可以省掉土地轉(zhuǎn)讓過戶交易的稅費(fèi)等,否則直接構(gòu)成詐騙。”黃家勇透露。

            派米雷對夢海采用的招數(shù)有過之而無不及。夢海所購廠房土地所在的星火開發(fā)區(qū)2街坊2/4丘地塊此前的權(quán)利人是上海森林特種鋼門有限公司(下稱“森林特鋼”)。

            工商資料顯示,軒禮為2010年5月25日成立,注冊資本100萬元,為森林特鋼的全資子公司。2010年12月8日,森林特鋼增加900萬元貨幣出資,并以星火開發(fā)區(qū)2街坊2/4丘地塊作價(jià)2000萬元,將軒禮的注冊資本增至3000萬元。這意味著,派米雷在與夢海簽訂第一份協(xié)議的時(shí)候,該土地還在森林特鋼的名下,與軒禮及派米雷均無關(guān)系,而并非派米雷宣稱的直接通過出讓方式從規(guī)土局獲得土地使用權(quán)。

            直到2011年4月2日,派米雷跟森林特鋼簽股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,以4100萬元受讓了軒禮100%股權(quán),交割期在2011年3月15日-6月15日,軒禮才成為派米雷的全資子公司。

            陰陽合同逃稅

            按照派米雷的官網(wǎng)宣傳,派米雷是一家不折不扣的工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)投資商。但工商資料顯示其經(jīng)營范圍里只包括實(shí)業(yè)投資、投資管理、投資咨詢、建筑工程(憑許可資質(zhì)經(jīng)營)等。軒禮的經(jīng)營范圍包括房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理等。但兩者的經(jīng)營范圍均注明,“企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的,憑許可證件經(jīng)營”。

            按照《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)按照企業(yè)條件分為一、二、三、四4個(gè)資質(zhì)等級(jí),未取得房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)等級(jí)證書的企業(yè),不得從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)。新設(shè)立的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起30日內(nèi),到房地產(chǎn)開發(fā)主管部門備案。房地產(chǎn)開發(fā)主管部門在收到備案申請后30日內(nèi)應(yīng)向符合條件的企業(yè)核發(fā)《暫定資質(zhì)證書》,有效期1年,可視企業(yè)經(jīng)營情況延長有效期,但不得超過2年。

            黃家勇表示,“我們在上海住房保障局官網(wǎng)上查詢,并向房管局核實(shí),發(fā)現(xiàn)派米雷和軒禮均沒有開發(fā)資質(zhì)。事實(shí)上,夢海與軒禮在2011年3月28日簽正式合同,但簽合同的時(shí)候,連建設(shè)工程規(guī)劃許可證和建筑施工許可證都沒有辦好,直到5月份他們才拿到這兩個(gè)證。所以簽合同的時(shí)候,披露的很多信息都有欺詐行為。”

            上海市房地產(chǎn)登記簿房屋狀況及產(chǎn)權(quán)人信息調(diào)閱資料顯示,派米雷已為入駐園區(qū)的斯蒂莫斯(上海)水處理設(shè)備有限公司、上海東呈工貿(mào)有限公司、上海紐新電氣有限公司等幾家辦理了產(chǎn)權(quán)證。但奉賢區(qū)民樂路328弄6、7、17、23號(hào)的產(chǎn)權(quán)權(quán)利人仍是軒禮,黃家勇認(rèn)為這種操作方式可能是軒禮沒有開發(fā)資質(zhì)與預(yù)售許可證,不能直接辦理產(chǎn)權(quán)證,只能先當(dāng)成自建廠房做到自己名下,然后再當(dāng)二手房過戶給業(yè)主。

            “現(xiàn)在夢海不能自己貸款,必須是軒禮來向銀行貸款,一方面軒禮可能從銀行融資超過1000萬元;另一方面,它還可以跟銀行約定一個(gè)低利息賺息差。3年之后,才能把產(chǎn)證過戶給夢海,如果軒禮出現(xiàn)經(jīng)營困難被查封,或者把產(chǎn)證抵押出去,或者開發(fā)到第三期后續(xù)沒有項(xiàng)目公司注銷直接走人了,這些對夢海都是風(fēng)險(xiǎn)。”黃家勇說。

            對于這些質(zhì)疑,時(shí)代周報(bào)記者致電謝光平,謝光平直接掛斷電話。除此以外,軒禮與夢海還簽訂了一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,約定將來向房地產(chǎn)交易中心辦理過戶的合同總價(jià)變更為924萬元,差額部分976萬元作為夢海對軒禮開發(fā)該工業(yè)園區(qū)公共配套設(shè)施的補(bǔ)償,夢海實(shí)際支付的總廠房款仍以《廠房預(yù)售合同》中的1900萬元為準(zhǔn)。

            “這樣的陰陽合同做低房款,達(dá)到偷稅漏稅的目的,也不是只跟我們一家簽的。我們收到的郵件顯示,派米雷不是騙我們一家,所有的都是這樣,很多業(yè)主連跟軒禮都沒有簽合同,直接簽的是沒有實(shí)體的派米雷。它現(xiàn)在造出的廠房沒用自己的一分錢,對它來說沒有損失。本來我們今年四五月份就可以交房,現(xiàn)在整個(gè)經(jīng)營都受影響。派米雷做了這么多年,到現(xiàn)在都沒有人來監(jiān)管調(diào)查,這應(yīng)該引起相關(guān)部門的重視。”張女士稱。

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